2021年03月26日,随州市曾都区刑侦大队接到报警称:女子李某通过网友介绍,在某某APP上被人以炒红酒赚钱的方式,被骗25万元
极目新闻记者 周萍英
通讯员 舒明 佘敏
看着新认识的朋友炒红酒收益不少,自己心痒难耐加入致富大军。半个月里投入十几万元,眼看着账上余额变成了100万,想取出来又得继续投入。到最后才发现,25万元被骗子骗了。
2021年03月26日,随州市曾都区刑侦大队接到报警称:女子李某通过网友介绍,在某某APP上被人以炒红酒赚钱的方式,被骗25万元。
民警一问才知道,2021年3月份,受害人李某在网上认识了一个网友王某。半个月后,两人聊得火热并开始在现实中见面。
随着两人关系熟络,王某向其透露,自己“炒红酒”赚钱收获不错。甚至将自己的半信半疑的李某发现,短短几天,王某的账户里收益惊人。
3月17日,李某在王某的指导下注册登录了炒红酒的“交易中心APP”。自己只是普通上班族,手上没那么多钱。她让朋友充值8万元。两天后,看着余额上的数字噌噌地变化,又不断加大投入。
短短10天,总共投入17万元的李某发现,自己余额竟然变成了104万余元。
落袋为安,李某想着提现。这时,平台客服提示需交纳个人所得税3万元。税交了,还是无法提取,平台显示称账户数字有误,要交3万元认证金。随后,再交2万元保证金。
按照要求一次次转账却依然不能提现,李某才发现自己被骗了共计25万元,其中包括朋友的10万元。
据办案民警李稳介绍,曾都区分局的刑侦民警们第一时间排查资金流向发现,受害人李某被骗的资金从一名叫庞某的银行卡上取现。
办案民警遂立即赶往浙江省宁波市宁海县调查取证。通过精准细致的视频追踪和深度缜密的研判分析,历时十几天,长途跋涉一千多公里,最终锁定一个取款车手团伙及其收款上线。
据查,受害人诈骗资金从一级卡转至庞等三人银行卡上,以现金的现金的取出,然后由林某等二人到宁波市宁海县世贸中心的某科技有限公司,找该公司员工袁某1等二人线下购买USDT虚拟货币进行洗钱,袁某收款后又将现金存入袁某2银行账户中。
目前,犯罪嫌疑人庞某、林某等五人因涉嫌诈骗已被刑事拘留,袁某等2人已被取保候审,该案正在进一步深挖中。
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