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Lucy • 2023年05月19日 pm 4:56:35 • 百科 • 阅读 0

澎湃新闻记者陈绪厚实习生张瑶

深圳一男子樊某某帮境外客户购买比特币，并收取5%的佣金报酬。而樊某某用来接收境外客户资金的银行卡账户所收到的76万元资金，全部来自一宗诈骗案。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，樊某某被深圳市宝安区检察院提起公诉。7月14日，12309中国检察网公布的一份起诉书披露了上述案情。

经宝安区检察院审理查明，2020年4月左右，樊某某的一名美国外贸客户（身份信息不详）让其帮忙购买比特币，承诺给予樊某某5%佣金，樊某某表示同意。根据美国客户的指导，樊某某下载了比特币交易软件，注册后多次帮美国客户购买比特币。2020年10月，樊某某将其中国银行卡60138220005********发给美国客户，用于接收购买比特币的资金。

2020年10月，被害人计某某被他人以网络交友为名共诈骗2161971.97元，其中761971.97元分三笔转入樊某某的中国银行卡。其中，2020年10月16日，樊某某收到计某某转入的401971.97元，他扣除5%佣金后，用剩余资金购买比特币，并将购得的比特币转到美国客户指定的账户。2020年10月19日，樊某某收到计某某转入的36万元，他扣除5%佣金后，先用其中约5万元购买比特币，将购得的比特币转到美国客户指定的账户，后因害怕而不敢继续购买，于当日将其中25万余元退还美国客户。次日，樊某某用剩余约5万元再次帮美国客户购买比特币并转到指定账户。

樊某某帮美国客户购买比特币共获取佣金约3万元，被他用于购买理财基金。2020年11月27日，樊某某主动发送其位置给公安机关，后被公安机关带回调查，公安机关查获樊某某的手机1部，从中提取涉案信息。

据起诉书披露，樊某某于1986年出生，大学本科文化，是深圳市人。因帮助信息网络犯罪活动嫌疑，2020年11月28日，樊某某被深圳市公安局宝安分局刑拘。

宝安区检察院认为，樊某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。樊某某认罪认罚，可从宽处理。樊某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可从轻或者减轻处罚。

责任编辑：汤宇兵

校对：施鋆

关键词: 比特币

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