火币网客服电话多少_百科

俗话说“一入股市深似海”

尤其是最近股市的动荡

“韭菜们”是不是被割得心都凉了

就在此时

微信群、QQ群、直播间

有“专业老师”在线指导、授课

K线图稳步向上

稳赚不赔！！！

高额收益！！！

有内幕消息！！！

喜欢或想要炒股的你

有没有很心动？很心动？很心动？

殊不知啊

看似如此诱人利益的背后

公司的业务员、讲师

专业的分析师、操盘手

……

竟然

全！都！是！演（骗）！员（子）！

有可能一个惊天大骗局

正在等待着你！

今天，我们有请上海市宝山区人民法院刑事审判庭法官助理牛玲玲为大家详细解读！

本文作者

牛玲玲

刑事审判庭法官助理

法学硕士

被告人郭某等三人的诈骗案件是一起典型的类金融交易平台犯罪案件。

案件中，被告人郭某以其设立的重庆某有限公司的名义，招聘何某某、张某、李某等多人为公司业务员，在重庆市某办公楼冒充“火币网”客服拨打电话拉拢客户加入微信群。

2019年3月份，被害人陈某就接到他们陌生客服的电话，经骗子们忽悠，陈某成功加入了微信群。后被告人不断在群里介绍产品、发盈利截图、称有专业老师的指导会稳赚不赔、高额收益。

逐渐，陈某对专业老师产生了信任，便在他们提供的“百达OTC”平台内投资虚拟货币。

陈某不知道的是，群内的讲师是故意为陈某反向喊单，陈某根据专业老师的指导进行操作，仅5天的时间，陈某就亏损了近34万元。

被告人郭某等人以同样的诈骗话术、操作，微信群、开投资直播的方式诱骗被害人进行投资，直至案发，诈骗的数额共计人民币900余万元。

……

近年来，随着我国互联网金融的发展，社会财富的不断增加，公众投资的热情不断高涨。

传统非法集资手段的风险性已被公众熟知，犯罪行为人便“调转花腔”，利用被害人投资的心理需求，利用或设计各类投资交易平台，以“专家授课、高额收益、稳赚不赔”为诱惑，吸引被害人开户入金交易，骗取钱款。

类金融交易平台犯罪，是指行为人以投资理财为名，以高额利润为诱饵，以各类未经审批或备案的金融交易平台为掩护，以开展非法经营金融类业务赚取投资人手续费，或采取引诱投资与控制行情的方式骗取投资人“亏损”的犯罪行为。

01 以交易平台为依托

通过对几十起类金融交易平台犯罪案件进行梳理后发现，这类案件的被告人有着相似的特征：即通过设立投资管理公司、资产管理公司等机构，申请成为未经行政审批或备案的各类非法经营金融业务的交易平台的会员单位，或绕过监管在境外自行设立类金融交易平台，看似是正规的交易平台，其实则是为开展犯罪行为提供掩护。

02 环环相扣的运作模式

01 角色扮演

这类案件犯罪模式相对都是固定的，被告人分工都是明确的，公司股东、监事、主管、业务员、指导老师、分析师、操盘手等不同性质的员工，都是有专门的人去扮演，他们在扮演这些角色之前基本都是经过专业的培训，所以普通人一旦中招，很难识别出其中的破绽。

02 引诱投资

扮演“业务员”角色的被告人以电话销售、网络销售的方式吸引客户至公司、直播间、QQ群或微信群听课，再由扮演“讲师”角色的被告人向客户介绍投资产品。

此时，还有扮演“获利者”角色的被告人吹捧“讲师”的厉害以及其获利的情况，同时配合在群里发送虚假的K线图及盈利截图，以便获取投资者的信任打消投资者的顾虑，引诱投资者开户入金。

03 控制行情

资金一旦打进去，被告人的犯罪行为就开始了。

开始交易的时候，你可能会赚一点钱。这个时候，扮演“操盘手”角色的被告人会利用金融交易软件后台监控等手段，在短时间内通过修改平台参数，控制行情升跌的方式收割韭菜。同时，公司会安排所谓的“讲师”给客户提供技术指导，误导客户与正常行情相反方向进行交易操作，客户在听了这些“分析师”的一些指导建议之后，往往是产生更大的亏损，甚至爆仓。

公司打着金融创新的噱头，将一些文化艺术品打包进行份额化交易。然而，这个资产包评估价格是很有问题的，基本都是平台指定的评估公司按照平台的要求出具的，不仅虚高好多倍而且还是有“后门”的，骗子们有免佣金账户，可以随便控制交易而不用承担交易成本。

此类案件往往是借助电话、微信、QQ等网络通讯工具，犯罪具有很强的隐蔽性，具有网络诈骗犯罪的特征，故不少被害人对于被告人身份的真假都不清楚，就掉进他们的套路之中。

类金融交易平台的存在是否依法设立，并不影响被告人通过以上的套路骗取投资人的钱款。平台是否依法设立，仅是对被告人犯罪性质（诈骗罪或非法经营罪）的认定问题。

纵观各类金融交易平台犯罪，犯罪分子日趋专业化且手段不断多样化，小编教大家从以下四招识别类金融交易平台犯罪。

1、看营销方式