虚拟货币最明显的特点是从发行到转移都没有中心机构,拿转账举例,在银行体系下我需要经过银行的审查才能转给你,在比特币网络下我需要对着人群大喊“我要转账”,经过大半数人群同意方可完成转账
比特币常被用于洗钱等非法金融活动且难以监管,那么如果公司老板用比特币给员工支付工资,是不是就不会被查到从而达到避税的目的呢?
先说结论,理论上可以做到,但实际操作可能性极小。
对于比特币为首的虚拟货币,几乎都有白皮书详细介绍,但由于语言晦涩很多人不愿意阅读,我就用通俗的话介绍下。
虚拟货币最明显的特点是从发行到转移都没有中心机构,拿转账举例,在银行体系下我需要经过银行的审查才能转给你,在比特币网络下我需要对着人群大喊“我要转账”,经过大半数人群同意方可完成转账。银行账户的注册需要实名认证,比特币网络的加入和退出却不需要。
开户自由且转账自由,用虚拟货币确实能避开很多监管。有的老板就想出来一招,明面上写低合同工资再通过虚拟货币支付多出来部分的工资,这样一来员工少交税多拿钱,老板也少缴纳了税收。
不过细心的经侦人员还是能发现其中的猫腻。
既然没法干预转账和开户过程,那就从法定货币到虚拟货币转化的过程入手呗。毕竟在国内,接触虚拟货币的场景并不多,人们主要通过银行、网银、现金、商品交换的方式和OTC商家或个人交易。
银行和网银就不多说了,每一笔转账记录都在银行工作人员和公安眼皮子底下清清楚楚。实物交易的方式虽然在一定程度上游离于监管之外,但可能产生更严重的后果。倘若资金来源出现问题,经侦人员便会倒查一切关联交易,对于那些被供出来的实物交易可就不好解释了。
银行账户不小心收到黑钱,说明情况补缴税款,最多也就是冻结银行卡或者没收。什么样的业务要用到那么多现金和黄金,还故意不用银行或网银?搞不好就会被认定为洗钱罪、帮信罪处理。
所以说去中心化并不能真正意义上摆脱监管,这一点也已被美国司法实践认证。
而且就算侥幸入金成功,依然无法摆脱监管。毕竟每一交易记录都被记录在区块链上,任何人可以随时查询。只要将入金所用的虚拟货币地址和本人关联,再通过算法分析入金地址和关联转账地址,基本可以说是一览无余。
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