警察调查虚拟货币_百科

警察调查虚拟货币

小美 • 2023年05月27日 pm 3:20:33 • 百科 • 阅读 0

来源：中国警察网、广西梧州在线警务

当今虚拟货币市场的发展

给人们带来更多的机会

同时吸引了许多骗子

骗子往往会以各种花招

诱骗人们投入大量的资金

很多人因为贪图利润而被骗

近期，广西梧州警方经过缜密侦查，多警种联合作战，在梧州藤县津北某小区捣毁一个“虚拟货币投资”诈骗窝点。

案情回顾

2022年12月，梧州警方在工作中发现，梧州藤县津北区某出租屋内摆放多台电脑，但在场人员却寥寥无几，十分可疑。

获取线索后，梧州警方迅速成立专案组对该案进行调查。

专案组民警抽丝剥茧、循线追踪，基本摸清了该电信网络诈骗犯罪团伙的情况。

自2022年10月起，犯罪嫌疑人陈某青租赁藤县津北区某房屋作为电诈窝点，购买电脑、数十部手机等作案工具，组织梁某龙、杨某兴等人进行电信网络诈骗犯罪活动。

该团伙话术、引流、人设、推广等任务分工明确，在互联网上通过社交软件开设群聊，并不断添加多个受害人为好友将其拉进群聊。

在逐步获取受害人们的信任后，他们开设多个小号充当托儿在群中推送各种“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低、加杠杆操作本金翻几十上百倍”等虚假信息，诱导受害人在其提供的虚假交易平台网站进行虚拟货币投资。

受害人一旦在指定的“交易平台”上充值，诈骗团伙便立即携款“跑路”，而所谓的虚拟币和投资平台也随之消失。

雷霆出击

2022年12月14日凌晨，梧州警方见时机成熟，迅速指挥专案组对该团伙人员进行集中收网。

行动成功抓获5名涉案嫌疑人，现场缴获作案电脑6台、手机80余部等一批工具。

在办案民警冲入犯罪窝点时，这些犯罪嫌疑人正在电脑前诱导其他受害人进行投资。

为了躲避公安机关的追查，他们将用于实施诈骗的手机藏匿在洗衣机内。

目前，5名犯罪嫌疑人已被梧州警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

关键词: 虚拟货币

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