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香港虚拟货币洗钱案件

小美 • • 百科 • 阅读 0

据香港海关介绍，海关人员今年年初锁定一个疑似洗黑钱集团，经深入调查后，在7月8日动员逾30人突击搜查4个分别位于黄竹坑、太子、屯门和天水围的住宅单位，以及1个位于旺角的办公室，以串谋“处理已知道或相信

新华社香港7月15日电 香港海关15日公布，近日瓦解一个疑似洗黑钱集团，4人被捕，涉案金额高达12亿港元。这是香港海关首次侦破利用虚拟货币清洗黑钱的案件。

据香港海关介绍，海关人员今年年初锁定一个疑似洗黑钱集团，经深入调查后，在7月8日动员逾30人突击搜查4个分别位于黄竹坑、太子、屯门和天水围的住宅单位，以及1个位于旺角的办公室，以串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称“洗黑钱”）罪名拘捕4名涉案男子。

香港海关在搜查地点还查获一批电脑、手机和银行保安编码器，以及公司登记文件、银行月结单及支票簿等大量文件。

初步调查显示，涉案4人在2020年2月至2021年5月期间，通过在香港多家银行开设的账户在一个虚拟货币交易平台进行交易，处理共约12亿港元可疑款项，涉及银行汇款和虚拟货币。

案件仍在调查中。所有被捕人士现正保释候查，不排除有更多人被捕。

关键词: 虚拟货币
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