澳门拟修订虚拟货币_百科

澳门拟修订虚拟货币

小美 • 2023年06月16日 am 8:49:34 • 百科 • 阅读 0

司警去年揭发一个本地团伙

设局诈骗价值1,500万元虚拟货币

最终拘捕4名涉案疑犯

随后揭发另一涉案同伙清洗黑钱

有关主脑于近日落网

诈骗团伙合谋以1,500万假筹码向一内地男子“购买”同等价值的虚拟货币，安排成员假扮“买家”与上述内地男子接触，收到虚拟货币后乘机逃走，同行同伙报假案声称被骗。警方调查后，去年12月拘捕4名涉案男子，随后再揭发其中3人与另一同伙合作清洗骗款，案件目前有5人落网。

首嫌姓吴，男性，32岁，澳门居民，报称商人；第二疑犯姓高，男性，49岁，澳门居民，无业；第三疑犯姓李，男性，36岁，澳门居民，无业；第四疑犯姓谭，男性，32岁，澳门居民，商人；第五疑犯姓赵，男性，31岁，澳门居民，无业。除首嫌外，其余4名男子去年12月曾经被捕，当中第四及第五疑犯被还押路环监狱羁押候审，第二及第三疑犯则予以保释，采取其他强制措施等候审讯。

案中内地男事主去年有意将价值1,500多万港元的虚拟货币换成筹码，涉案谭某得悉后，与李、高、赵姓疑犯合谋布局，声称代为“搭路”协助寻找买家。直至去年11月19日，双方协议在新口岸区娱乐场会面，谭某联同假扮“买家”的赵某出现与事主的代表交易，并展示1,500万港元筹码后说服对方先转账，及后事主代表要求检验筹码，赵某拒绝交出并趁机逃走。

为伪造被骗的假象，谭某联同事主代表到司警局报案，声称遭人诈骗，司警调查期间，认为案件有蹊跷，经查后揭发事件，直至去年12月将高、李、谭、赵4人拘捕，怀疑集团合谋骗取虚拟货币低价转售图利。

司警追查涉案款项去向期间，发现首嫌与已落网的谭姓疑犯主导整个交易过程，与事主交易时展示的筹码均为“假码”，得手后谭某指示高、李、赵姓疑犯接收650万款项，并由4人瓜分，而吴某则将800多万据为己有。另外，司警亦发现李某银行账户事发后收到一笔约42万的不明款项，怀疑有人洗黑钱。

直至本月4日，司警邀请吴、高、李3人到司警局调查（谭、赵正被羁押），期间3人拒绝合作。而警方于各人住所起出多只怀疑作案所得的名表，总值超过100万，警方以相当巨额诈骗及清洗黑钱罪对各人落案起诉，移交检院跟进。

关键词: 虚拟货币

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