本次严打对“搬砖”的影响目前的韩国法律不允许以虚拟货币交易为目的的海外转账,因此在韩国虚拟货币交易所出金之后,将出金获得的韩币转移到境外会被严打取缔
上周我通过两篇文章,提醒过近期虚拟货币投资的风险。毕竟咱在2018年吃过一次亏,想起当年的损失也希望大伙能保住手中的财产。当今,韩国的虚拟货币交易规模已经超过了股市交易规模,韩国政府认为虚拟货币交易缺乏法律依据,存在较大的犯罪隐患。所以,韩国政府在今日对外发布声明:从本月到6月为止将对有关虚拟货币的犯罪实施特别严打。
特别严打的对象
虚拟货币的交易在韩国并非违法。因此,严打的对象不是单纯的交易行为,而是利用虚拟货币的交易特点,开展的犯罪行为。据韩国政府发布的声明,严打首先针对的是非法传销或投资诈骗行为。目前,不少传销和诈骗组织趁着虚拟货币市场的火热,利用各种诱人的手段拉拢老百姓投资。对虚拟货币缺乏理解的百姓容易被骗,所以韩国政府会严格监管此类犯罪活动。
严打的过程还有“严打”
虽然韩国政府声称本次的严打针对的是非法传销和投资诈骗,但严打的方式值得注意。韩国金融委员会下属金融信息分析院发现可疑的交易后,对可疑交易背后的出金(现金从交易所转账到银行的流程)进行仔细分析。在分析的过程中发现可疑的事宜,就会向警察厅、国税厅进行通知。另外对交易背后的海外转账(俗称‘换钱’),由企划财政部监督是否违反《外汇管理法》。
本次严打对“搬砖”的影响
目前的韩国法律不允许以虚拟货币交易为目的的海外转账,因此在韩国虚拟货币交易所出金之后,将出金获得的韩币转移到境外会被严打取缔。今日政府的严打消息发出来之后,一些银行纷纷调整了每日、每周、每月的海外转账额度,同时会加强海外转账时证明转账目的的流程。所以“搬砖”的风险会变得更大,建议不要顶着特别严打试探政府部门的底线。
金毅律师的看法:
近期,不少人添加我的公益解答微信,希望我支招合法“搬砖”的方法。对此,我一向的态度是:没有无风险的“搬砖“。通过公益解答,我碰到不少因为“搬砖”面临执法部门调查的例子,所以大家不要想通过公益活动获取逃避责任的方法。我更希望大家关注我发布的每一篇普法知识,清楚的了解行为背后的风险。
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