7月23日上午9时，如东县法院对王朝辉、林大伟、贺强、鲍刚、钟和平、张志、肖峰、费力伟、陈忠九名被告人侵犯公民个人信息案件作出一审判决
7月23日上午9时，江苏省如东县法院特设法庭内一片肃静，审判长敲响法槌，被公安部列为2019年以来全国公安机关侦破的十起侵犯公民个人信息违法犯罪典型案件之一的江苏如东县特大“暗网”侵犯公民个人信息案正式宣判。
在此案中，代号“akula98”的团伙成员就贩卖公民个人信息超100万条，获利10余万元，为逃避警方打击，他一直用比特币进行交易；团伙成员林大伟，从“暗网”等非法渠道购得350余万条银行开户、手机注册等数据，非法牟利70余万元……
这是一起组织严密、作案手段隐蔽的犯罪团伙，该案最大的特点是犯罪分子利用“暗网”进行交易，“暗网”经过加密处理，普通浏览器和搜索引擎无法进入，且使用比特币作为交易货币，很难追查到使用者的真实身份和所处位置。
从“暗网”非法获得350余万条数据
2019年8月，南通市公安局网安支队在日常网上巡查工作中发现，网名为“akula98”的用户在“暗网”交易平台出售公民个人信息，其中部分涉及南通如东等地市民的个人信息。“主要是银行开户、手机注册等方面的数据，查询属实，极易被诈骗等犯罪团伙利用，潜在危害大。”网络安全技术专家、南通市公安局网安支队三大队副大队长许平楠说。
经专案组进一步侦查，南通警方发现，自2019年5月以来，“akula98”多次通过“暗网”交易平台出售公民个人信息，数量较大。然而，“暗网”能够提供给专案组的破案线索只有一个用户名，犯罪嫌疑人的真实身份无从得知，案件侦办一时陷入僵局。
在许平楠的带领下，专案组自建数据模型，通过深度研判，锁定“akula98”的真实身份为浙江宁波人，名为王喜城（另案处理）。2019年9月9日晚，专案组民警将“akula98”抓获归案，并在其手机上成功提取到比特币交易App以及用于储存公民个人信息数据的网盘。
“akula98”交代，自己通过多种途径收集大量商家信息，并非法购买包括期货、外汇投资人等公民个人信息数据，在“暗网”交易平台上兜售。同时，他还通过“暗网”交易平台批量购买“股民”“车主”“银行”“房产”等行业的公民个人信息，转卖获利。
据警方的调查，截至案发，“akula98”累计贩卖公民个人信息100余万条，非法获利折合人民币10万余元。为逃避公安机关打击，他与买家、卖家交流均使用特殊软件，且以比特币结算。专案组民警日夜追踪，从大量资金流水中，研判出一条与“akula98”对接业务的买家线索。2019年10月29日，这名叫王朝辉的男子在苏州昆山落网。
由此，专案组也找到了这一利用“暗网”侵犯公民个人信息犯罪链条的关键一环。经查，王朝辉长期经营期货交易平台。其到案后交代，他购买公民个人信息是为了业务推广需要。此外，他不仅通过“akula98”购买公民个人信息，还另有渠道，购买了数百万条涉及期货和POS机的公民个人信息。
“作为中间人，他还帮忙介绍，从中拿点‘好处费’。”主侦办此案的如东县公安局网安大队侦查中队中队长姜光程说。根据这一线索，专案组很快查出另一贩卖公民个人信息的渠道来源是年仅21岁的林大伟。2019年11月12日，林大伟在上海落网。
据林大伟交代，自己经朋友介绍认识王朝辉。自2018年底至案发，他从“暗网”等非法渠道购得的350余万条银行开户、手机注册等数据，卖给了王朝辉及其介绍的费力伟等人，非法牟利70余万元。从林大伟等人的供述中，专案组意识到他们身后还有庞大的个人数据信息倒卖网络。案情重大，该案随后被列为公安部挂牌督办案件。
黑产利益链浮出水面
随后，专案组发现王朝辉加入的某聊天工具群组，当群成员缴纳费用后，群主将一对一教授如何进入“暗网”进行交易。而林大伟的另一“暗网”渠道则是某网络公司的安全工程师贺强。至此，这一以“暗网”、私密交流软件等为交易交流平台的侵犯公民个人信息黑产利益链完全浮出水面。
2019年11月26日，专案组赶赴湖北武汉抓获犯罪嫌疑人贺强。据调查，在日常工作中，贺强能收集到一些公民个人信息，手头上很快就积累了一批公民个人信息数据，加之其熟知“暗网”，于是通过“暗网”或熟人介绍，对外出售牟利，买家遍布全国各地。去年12月，专案组抽调30余名警力，成立6个抓捕组，先后赴湖北、黑龙江等多省市地区，对购买公民个人信息的下线进行集中收网。
据办案民警介绍，今年33岁的费力伟，在昆山经营一家公司，主要代理各支付公司的POS机刷卡业务。为推销业务，经王朝辉介绍，费力伟从林大伟处购得350万条POS机刷卡消费数据，并分发给业务员进行有针对性的电话推销，客户购买POS机并刷卡消费的，支付公司再“分红”给费力伟。
至此，本案经过4个多月的缜密侦查、苦心经营，最终成功破获。南通、如东两级公安机关共抓获犯罪嫌疑人多名，查获被售卖的公民个人信息数据数千万条。嫌疑人、被害人也遍布全国多个省市。因为本案泄密信息数量巨大，波及面广，本案被公安部挂牌督办。
如东县检察院办案检察官介绍，本案由如东县公安局于2019年10月23日立案，如东县检察院第一时间派员提前介入，引导侦查。案件移送审查起诉后，指定办案组认真审查、快速办理，通过认真细致的工作，九名被告人在审查起诉阶段均认罪认罚，在律师的见证下签署了认罪认罚具结书。2020年6月10日，如东县检察院以侵犯公民个人信息罪对王朝辉、林大伟、贺强、鲍刚、钟和平、张志、肖峰、费力伟、陈忠九名被告人提起公诉。
检察机关指控：本案九名被告人违反国家有关规定，非法获取及向他人出售、提供公民个人信息，情节特别严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第253条第1款、第3款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。
九名被告人被依法判刑
本次庭审于7月15日上午9时开始，中午11时20分顺利结束，共持续了两个半小时。庭审中，公诉人通过举证、质证和辩论，详细地阐明了九名被告人的违法行为以及他们各自应依法承担的相应的刑事责任，九名被告人当庭认罪认罚。
根据法律、司法解释的相关规定，非法获取普通公民个人信息5000条以上属于情节严重，10倍以上为情节特别严重。公诉人结合本案的案件事实、证据以及九名被告人认罪悔罪态度给出2年到5年不等有期徒刑，并处罚金的量刑建议。庭上，九名被告人均当庭表示真诚悔罪，愿意承担刑事责任，向社会真诚悔过道歉，并退出了部分违法所得。因为案情重大，本次开庭未当庭宣判。
7月23日上午9时，如东县法院对王朝辉、林大伟、贺强、鲍刚、钟和平、张志、肖峰、费力伟、陈忠九名被告人侵犯公民个人信息案件作出一审判决。法院审理后认为，九名被告人违法国家有关规定，购买公民个人信息并出售，情节特别严重，行为均已构成侵犯公民个人信息罪。法院认定各被告人具有自首、坦白、认罪认罚、积极退赃等情节，可以从轻处罚、从宽处理。
依照《中华人民共和国刑法》第253条第1款、第3款，第25条第1款，第26条第1款4款，第27条，第67条第1款3款，第72条第1款3款，第64条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第15条之规定，法院依法对九名被告人判处3年9个月至1年6个月不等的有期徒刑，并分别判处50万元至2万元不等的罚金。
“暗网”已成非法买卖个人信息集散地
据办案检察官介绍，本案中九名被告人就是通过“暗网”来实施非法买卖公民个人信息的犯罪行为的。所谓“暗网”，是利用加密传输、P2P对等网络等，为用户提供匿名互联网信息访问的一类技术手段。“暗网”的最大特点是经过加密处理，普通浏览器和搜索引擎无法进入，且使用比特币作为交易货币，很难追查到使用者的真实身份和所处位置，这种技术最近越来越受到互联网犯罪分子的青睐。
当前，“暗网”已俨然成为犯罪嫌疑人非法买卖公民个人信息的集散地。根据我国法律的规定，公民个人信息是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。
根据刑法规定，侵犯公民个人信息罪的行为方式主要包括两类:一是向他人出售或者提供公民个人信息，二是窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息。在互联网时代，侵犯公民个人信息犯罪被称为“百罪之源”。侵犯公民个人信息犯罪活动泛滥，由此滋生了电信诈骗、网络诈骗、敲诈勒索、绑架、盗刷信用卡、非法讨债等各类违法犯罪活动，社会危害严重，人民群众反响强烈。
没有买卖，就没有犯罪。令人警惕的是，在“暗网”里，某些违法行为已不止是倒卖信息这种事，甚至贩卖枪支、毒品，走私人口，都有发生。南通市公安局网安支队支队长张建介绍，“买家有庞大需求，一定程度上刺激了这一网络黑产的发展”。可以想见，这起案件，不是第一起，也不会是最后一起。
公安机关调查发现，大多数买家倒卖公民个人信息的主要目的还是将这些非法获取的公民个人信息用于各类广告的精准投放和业务推广，同时又继续通过“暗网”交易平台出售自己手中的公民个人信息。由于部分嫌疑人作案手段高超，作案方式多样，反侦查能力强，犯罪的源头很难准确锁定。比如，本案被告人之一贺强就通过“暗网”购买大量公民信息，并倒卖牟利，单笔获利高达35万元人民币。其间他与上家交易均采用特殊软件及比特币结算。
如东县检察院负责人介绍，公民的个人信息不仅涉及公民个人的隐私，也涉及公民的人身安全，在个人信息交换或倒卖的过程中如果将信息泄露给别有用心的人，无形中会成为一种潜在的社会危险。因此，务必切实提高信息保护意识，这是杜绝个人信息泄露的一个重要方法。
需要注意的是，打击侵犯公民信息的犯罪行为，不止是公检法的事情，政府、网信部门等各个部门，都要携起手来，增强协作，形成打击违法犯罪的合力，全面沟通协调，形成统一思路，科学办案，加强打击力度、提升办案效率，杜绝类似案件的发生，切实维护人民信息和财产安全。
针对涉及“暗网”的犯罪，办案检察官建议：一是加强法律保护。积极加大公、检、法、司沟通协作力度，形成打击侵犯公民个人信息犯罪的合力，真正发挥好打击、保护、警示的综合效果。加大侵犯公民个人信息的行政保护力度，对于行为人的侵犯个人信息的行为程度未达到刑事犯罪的标准，依据相关规定及时进行行政处罚。
二是加强网络监管。公安、网信等部门加大力度研究开发对逃避网络监管实施违法犯罪行为的监督技术及机制。建立完善网络信息筛选制度，严格督促网络服务商对出售公民个人信息的广告及QQ、微信等实施审查与屏蔽，及时切断非法出售、超目的使用和披露信息的渠道，降低可能带来的不法侵害。相关职能部门要加大力度开发公民个人信息保护技术，相关行业、单位要对公民个人信息严格加密，使电子化的公民个人信息存储环境更为安全，降低保管不善的风险。
三是加强行业规制。对于公安、教育、金融、电信、医疗、快递、房产等公民个人信息聚集部门，要加强对从业人员的法制警示教育和职业道德教育，建立严格的内部保密制度，减少、预防源头犯罪的发生。对POS机、期货等营销公司要建立严格的行业规范，加强行业监管，明确规定其获取信息的范围及方式，清除行业乱象。（文中涉案人员均为化名）
来源：方圆杂志社
文字：张振华、陈颖之 张廷勇 宗晓丽 丛岩
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