公检法对虚拟货币_百科

公检法对虚拟货币

小美 • 2023年06月27日 pm 3:36:44 • 百科 • 阅读 0

冒充公检法类诈骗——案例

8月25日下午，张女士接到一个“00”开头的电话。对方自称是湖北省十堰市疾控中心工作人员，称张女士在上海第一人民医院核酸检测结果异常，需要集中隔离。张女士表示近期没有去过上海，对方说“需要立刻联系上海市公安局虹口分局，让警方核实”。

就在张女士感到疑惑之时，对方将电话转接至“上海市公安局虹口分局”。电话里一名男子自称杨警官，让张女士下载两个APP进行身份验证。

对方身着警服，出示“经济犯罪侦查局”开具的法律文书，说：“经过核实，你的身份信息被他人冒用，在上海办理了招商银行账户，该账户涉嫌一起268万的境外洗钱案件。”视频通话过程中，“杨警官”身旁有大量银行卡、身份证，上面放着“涉案银行卡”的标牌。

张女士按照他的要求关闭了“国家反诈中心”APP。“杨警官”又晒出几张照片，其中一张照片上是张女士认识的人。他说此人已涉嫌洗钱犯罪。在大量“确凿证据”面前，张女士表示一定配合“警方”调查。

第二天，张女士按照“杨警官”要求下载了“数字人民币”APP，注册开通了5家不同银行的数字钱包。随后，对方通过视频会议远程“指导”其操作步骤绑定银行卡，并约定27日上午9点继续办理。

28日一早，张女士发现“杨警官”已经联系不上，自己手机里的所有信息提示被屏蔽，去银行查询发现卡里被转走12万元。这才意识到被骗。接到报案，得知张女士卡里尚有9万元，民警让她马上把钱取出，避免骗子杀“回马枪”，并对被骗的资金作紧急止付处理。

经民警核查，骗子通过远程操控将张女士银行卡内12万元陆续转入“数字人民币”APP，并通过5家银行数字钱包分流至嫌疑人账户。

套路解析

# 第一步

冒充防疫、公检法单位人员打电话。以核酸检测结果异常、可能是密接人员等为由，将当事人的电话转接至“公检法”机关，再谎称其银行卡涉嫌洗钱等罪名，要求配合“警方”调查。

套路解析

# 第二步

诱导受害人下载指定APP，实现远程操控其手机的目的。不法分子要求下载各种APP进行交流，是为了实现屏幕共享，进而操控受害人的手机。此时，受害人手机上的银行卡号、密码和短信验证码等信息被骗子一览无余。

套路解析

# 第三步

实施转账。不法分子诱导受害人进行转账，若其有所迟疑或发现自己被骗，便通过秘密截获的账户信息，进行转账操作，在受害人毫无察觉的情况下，将资金转走。

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骗子的新手段

如今，诈骗手法加速迭代变化。不法分子紧跟社会热点，随时变化诈骗手法和话术，具有很强的迷惑性。诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具。

如何分辨哪些电话是骗子，

哪些电话真的是公职人员？

首先公安机关办案会当面向涉案人员出示证件或者相关法律文书

公安机关办案不会通过电话、传真等形式办案，更不会在电话中通报当事人的涉案罪名。

公安局、检察院、法院等各个部门之间不会相互转接电话。

公安机关异地办案必须通报属地公安机关配合。

公安机关不会给你发送任何网页链接要求进行信息或者资产认证。

一些公检法的执法人员确实会给人民群众打电话，但不会询问到很详细的个人信息，询问到身份资料、银行账号，更不可能要求转账。且执法人员通常会使用本市座机八位数号码，来电号码如果显示很奇怪的数字或者疑似境外电话的肯定有问题。

公检法机关在执行公务时，原则上会派两名以上工作人员携带相关工作证件及相关涉案文书找当事人了解情况，绝不存在电话要求当事人将涉案钱财或当事人的现金存入指定账户一事，更不会向对方索要账户密码、短信验证码等。

如有存疑的，直接打110或者国家反诈中心APP风险查询功能。

关键词: 张女士要求银行卡

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