南安虚拟货币交易平台_百科

南安虚拟货币交易平台

小美 • 2023年06月30日 pm 1:08:52 • 百科 • 阅读 0

日前

水头辖区某银行内

一男子用自己的银行卡取钱

不料

却被警方当场抓获

这是怎么回事

？？？

4月29日下午16时许，南安市公安局水头派出所民警在辖区某银行内当场查获1名涉嫌“洗钱”违法犯罪行为的嫌疑人李某，依法扣押涉案现金15万元、作案工具银行卡10张、手机2部。

异常取款记录，牵出一桩大案

4月29日14时50分许，水头派出所接到辖区一银行工作人员报警称：有一客户疑似涉诈人员，需要警方到场处理。接报后，水头派出所立即指派民警赴现场开展侦查工作。

民警到场后快速掌握情况，原来该男子有多次异地大额取款记录，高度疑似“洗钱”人员。经当场盘问无法确定情况，民警随后依法将其传唤至水头派出所配合调查。

虚拟币交易“漂白”钱款

据男子交代，其名为李某，39岁，浙江临海人，现常住福清市。今年4月，他因为手头紧张，在一老乡陈某的介绍下，进入了所谓的“虚拟货币”交易市场。李某利用自己的银行卡接收陈某打来的钱款，之后到银行取现，再用现金与“币商”进行交易。之后“币商”便会给他一个“虚拟货币”平台的账号，李某的上线便可以通过平台将虚拟货币提现到指定的钱包地址。

事实上，这一手段其实是利用接收上游犯罪集团涉案赃款，购买虚拟货币来“漂白”资金。

背着行囊，一路向南

当民警查获李某时，在其驾驶的汽车上发现了大量的饮用水、方便速食、生活用品，令民警大为震撼。

原来，由于购买虚拟货币需要线下现金交易，李某每次取款后，就需要按照对方的指示，驾车来到其指定位置交付现金。从4月13日接触这项业务起，李某便带着自己的行囊，吃住在车上。他一路向南，从福州来到泉州安溪、南安，在各地银行取款后与“币商”见面交易。

经审讯，李某交代，接收老乡陈某打来的钱款时，自己明知是违法犯罪资金，清楚其中多为电信诈骗、网络赌博的涉案资金。经民警查证，自4月13日起至其被抓获，仅半月余，李某的银行卡涉案金额便高达250万元。