古威公司向宋女士指定的入金账户叫"上海银生宝电子支付服务有限公司客户备付金"，并不是国家正规期货公司指定的银行，宋女士入金后，资金流到了河北省石家庄市的"互帮科技有限公司"（以下简称"互帮"公司），互
河南商报记者高鹏/文 新密警方供图
想着炒期货比炒股票赚钱，郑州新密的宋女士先后投资40万元，可是，不到一个月的时间，近30万元就打了水漂。警方调查发现，宋女士其实陷入了一个层层设套的骗局。9月10日，河南商报记者从新密警方获悉，经豫、冀、辽警方协同作战，一个涉案96人的诈骗团伙被打掉，破获案件1000余起，涉案资金9000余万元。
【轻信"成功人士"的建议，她20多天赔了近30万元】
今年4月4日，宋女士在家里翻看手机，一个归属地为沈阳的陌生号码打了进来，对方称是炒股票的"陈先生"，在一个群里看到宋女士相关炒股票的信息，可以为她推荐一些行情比较好的股票。随后，两人加了微信好友。
二人聊天时，陈先生自称在杭州开了一家农家乐饭店，还不断发一些开着高档轿车、出入高档会所之类的照片。
聊了一段时间，陈先生问宋女士股票行情如何，宋女士就把自己的账户截图给了对方，账户显示余额超过百万。
陈先生称，自己能够开上豪车，进出高档会所消费，都是炒期货挣的钱，建议宋女士也炒期货。
心动之下，宋女士接受了建议。陈先生很快就把一个微信名叫"盛达资本开户经理-小高"的人推荐给宋女士，"小高"指导宋女士如何开户、如何入金等。接着，陈先生又给宋女士推荐了一个微信名叫"金融分析师-老秦"的人。宋女士在"老秦"指导下，开始炒期货了。
5月初，宋女士往"盛达资本"软件里充值30万元，按照"秦老师"指导，买了500手"螺纹钢"。让宋女士始料未及的是，过了两天，当她又登录这个平台时，发现她的账户里只剩下10万元，"秦老师"解释称近期行情不好，并鼓励她做期货就是有挣有赔，以后再带着她买能赚钱的期货。
过了几天，秦老师说要带着她做一单期货，宋女士就又往平台账户里充了10万元。没过多久又赔了10万多元。
从5月上旬到下旬短短20多天的时间里，宋女士前后赔进去了29万多元。
6月下旬，宋女士到新密市某证券公司买股票，偶遇一位炒期货客户。当她把自己买期货的"盛达资本"软件让客户看，还一起上网查询后才发现，根本查不到这家公司。银行交易记录显示，她的钱都转到了一个叫"上海银生宝电子支付服务有限公司客户备付金"（以下简称"上银"）里，并不是正规期货公司指定的银行。
6月28日，宋女士到新密市公安局刑侦大队一中队报了警。
【诈骗团伙"业务员"工资不低：2个半月挣了近3万元】
就在宋女士报警一天后，一位自称"内部人"的小明来到新密市公安局刑侦一中队投案自首。
小明刚20岁，吉林人，2018年3月上旬，他应聘到沈阳市古威科技有限公司（以下简称"古威公司"），6月下旬就辞了职。
这家古威公司专做股票和期权，小明加入公司后，接受培训股票、期货知识、如何跟客户聊天、怎样去刺激客户、开发客户和包装自己等等。
比如，向客户发一些盈利截图，让客户看到加入公司平台后能够挣到钱；伪装成炒期货成功人士，与客户建立感情，让客户相信公司有实力、有能力赚到钱。电话联系上以后，动员客户加入股票信息群，待添加了客户微信号码，再把客户拉进古威公司建立的股票微信群。
在这个群里，有公司的主管和总监，他们扮作各种金融分析师，经常发布金融股票方面的信息。这些从网络上搜集的金融股票信息，比较专业，使人慢慢相信这的确是个帮人赚钱的好群。
小明上班之初，营销经理孙某威给了他一份客户名单。小明按照学到的知识，自称"同花顺"股票软件客服代表，与客户进行联系。又用"陈先生"这个微信名，把宋女士拉进了他们的微信群，还把自己包装成一个30多岁的成功人士，最后把"小高"经理和"秦老师"推荐给宋女士帮她炒期货赚钱。
其实，"小高"经理和"秦老师"是同一个人，叫李某禹，是古威公司一个总监，小明就是通常所说的公司业务员。
小明说，每月工资是3400元加提成，提成比例是8%—9%。他从应聘任职到辞职2个半月时间里，挣了2.8万余元。
【资金流向暴露出一条诈骗链条：流水资金达7800多万元】
鉴于案情重大，新密市公安局成立"6.28"专案组，展开侦查。
在沈阳当地警方支持配合下，专案组迅速查清了古威公司的来龙去脉，基本确认了这是一个以诈骗为生的公司。
古威公司向宋女士指定的入金账户叫"上海银生宝电子支付服务有限公司客户备付金"，并不是国家正规期货公司指定的银行，宋女士入金后，资金流到了河北省石家庄市的"互帮科技有限公司"（以下简称"互帮"公司），互帮公司又流到了石家庄市另一个"凯茵投资管理有限公司"（以下简称"凯茵"）公户内。
经调查，凯茵已改名"河北萍聚投资管理有限公司（以下简称"萍聚"公司）"，2016年11月成立，法人代表叫杨某涛，监事叫郭某丹。
这些钱到了萍聚公司后，又分别转到了陈某、王某宁、郭某杰、邓某生等5个私人账户，5人又分别转到其他几十个人的私人账户。仅从2018年3月30日至今，连同宋女士入金、出金记录在内，共操作入金5306笔、出金3558笔，流水资金达7800多万元。
循着这条线索，民警们又调查出一个叫"河北互邦科技有限公司（鑫立方软件科技有限公司）（以下简称"互帮"公司）"，是一个资本研发、维护、操控数据公司。
经过一个多月的调查，专案组民警基本理清了这样一条脉络：石家庄的"互帮"公司、"萍聚"公司和沈阳的"古威"公司互为依托，形成了完整的利益链条，而他们的行为，已经涉嫌了诈骗犯罪。
客户投入的本金，被三家公司悉数瓜分
8月上旬，专案民警摸清了互帮、萍聚、古威三家公司的底细，决定收网。
8月8日10时整，两地三组民警同时行动，将三家公司人员全部控制，协助调查，将其中的36名主要涉案人予以刑事拘留，押回新密进一步审理，另60名涉案人移交当地警方审理，冻结涉案资金700余万元。
新密市公安局刑侦大队副大队长兼一中队队长白双峰介绍，石家庄的互帮、萍聚和沈阳的古威，三个公司既互相配合，又互相制约。互帮公司研发软件，萍聚公司充当互帮的一级中间代理，古威公司是萍聚公司的下级代理，从而形成作案链条。
实施作案时，先由古威公司业务员自称"同花顺"客服捕捉目标。捕到目标后，让目标把资金打进指定的"上银"，先由互帮公司收款，互帮公司扣除自己应得款数后，剩余的打给萍聚公司。萍聚公司扣除自己所得款项后，最后打给古威公司。
新密市的宋女士，就是这样被一步一步地诱入了陷阱，引诱她上钩的"陈先生"、"小高"、"老秦"，都是古威公司员工。
目前，案件仍在继续侦办之中。（河南商报编辑 华丽娟 实习编辑 熊子文）
猜你喜欢
-
在bitget交易所交易加密货币
加密货币对冲基金QCP Capital观察到9月份对比特币看涨期权的需求重新出现，执行价格分别为75,000美元和100,000美元，这说明投资者对BTC将在未来几个月攀升至更高价格的乐观情绪
