四川省特大虚拟货币案_百科

四川省特大虚拟货币案

小美 • 2023年07月09日 am 8:07:12 • 百科 • 阅读 0

来源：警方微信公号

近日，安徽池州警方经缜密侦查，数月攻坚，破获利用区块链技术非法获取计算机系统虚拟货币数据案，涉案价值约5000万元人民币，抓获李某、刘某、宋某等8名犯罪嫌疑人，成功摧毁了一个利用“后门”私自提取他人虚拟货币，并利用区块链虚拟货币交易平台进行销赃的犯罪团伙。

▲3月27日央视报道

货币被转，牵出大案

2021年6月，王某用手机上网时发现某款数字钱包首页上新发布了一个项目，觉得有利可图，便投资了价值约59万元人民币的虚拟货币。次日凌晨发现自己质押的虚拟币全部被项目方转走，另外还卷走了其他投资者质押的近800万美元数字资产，并关闭了网站访问，失联跑路。据初步统计，该项目投资人（受害人）数百人，涉案价值约5000万人民币。

程序代码设有后台

该案涉案金额巨大，涉及人数众多，群众损失惨重，接报案后，池州警方立即开展侦查。民警研判分析发现，此案是一起典型的利用区块链技术非法获取虚拟货币案件，犯罪嫌疑人精心策划、分工明确，项目方在取得安全公司的审计报告后，真实上线代码与通过审计代码不一致，实际上部署了含有“后门”的合约代码。

正是通过这一后门程序，项目方可以不经投资者同意提走他们的质押资产，后跨链转入“匿名池”进行洗币。经警方对链上资金、信息流、网络流进行研判分析，广东李某、四川宋某、湖南叶某等八人参与的犯罪团伙逐渐浮出水面。