经突审,盛某等三人对利用他人银行卡购买黄金,后兑换现金、虚拟币用于帮助境外电信诈骗上线“洗钱”,非法获利的犯罪行为供认不讳
为了攫取利益,骗子们无所不用其极,不断变换套路。近日,滨城公安依托“净网行动2023”,一举打掉一通过“买金”掩饰隐瞒洗钱电信诈骗团伙,这是全市打掉的首个采取这种新型形式实施洗钱的犯罪团伙。
3月8日中午1点多,滨城区某金店走进一个小伙子,虽然看着年龄不大,但出手却十分“阔绰”,张口就问店员要价值20多万黄金。不到一个小时的功夫,小伙子一会儿进一会儿出,先后3次从该金店购入了价值60多万的黄金,重达1000余克。更奇怪的是,他直接将银行卡密码告知了店员,很放心地让店员直接进行付款操作。
了解该情况后,民警立即开展工作,发现这名小伙子行迹十分可疑:8日凌晨1点多,其驾车至滨州,中午直接来到金店,多次购入大量黄金后,立即向青岛方向逃窜。民警立即追击,9日凌晨5时许追至青岛即墨,经过连夜蹲守,抓准战机,于9日下午分别在城阳区、即墨区抓获盛某等三名嫌疑人,当场扣押作案车辆一辆、现金一万余元、作案用手机三部。
经突审,盛某等三人对利用他人银行卡购买黄金,后兑换现金、虚拟币用于帮助境外电信诈骗上线“洗钱”,非法获利的犯罪行为供认不讳。现三人均被刑事拘留。
经调查,三人均无业,习惯高消费,偶然间得知如此洗钱能赚钱,便不能自拔,掉入违法犯罪的深渊,从此人生留下污点。
来源: 山东省委政法委
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