业务员负责在微信添加客户并释放虚假投资信息，再由“资深投资顾问”张大某和“发行公司高管”张二某诱骗投资者用ETH虚拟货币交易的方式认购所谓新型“BNM”“TVB”等虚拟货币，以真币换假币实施诈骗
“炒币”“区块链”“BNM”……一段时间里，这些专有名词在某些微信群里不停闪烁。利用“区块链”“虚拟货币”等新概念，谎称发行“BNM”“TVB”等虚拟货币，大肆非法敛财，短短数月内，该团伙连续实施诈骗犯罪，初步核实涉案金额60余万元。近日，张大某、张二某、秦某、廖某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被苏州市相城区检察院批准逮捕。
当“真钱”遭遇“假钱”
陈：“9月6-7号内部认筹结束，结束我们赚30%，目前还是内容认筹只有内部人员知道，10月10日BNM发行币。”录：“勇哥我直接转您现金行不行？”陈：“你要买多少？我也是转币给伟哥代卖。”……翻开和陈某的微信聊天记录，录先生仿佛经历了一场噩梦，在这场虚假的“梦”里，他被卷走的却是“真金白银”。
家住苏州相城的录先生平时爱好一些虚拟货币投资。2018年8月2日，有个名为“听听”的微信号加录先生为好友，在“听听”的介绍下，录先生抱着试试看的态度加了一个炒虚拟货币的牛人“陈勇”。“陈勇”告诉陆先生正筹备发售一种叫“BNM”的虚拟币，这种币一发售就会涨价，现在买入到时候就会赚钱。录先生将信将疑，他上网搜索“BNM”币，但并没有查到。
之后，在陈勇的朋友圈里，录先生发现陈勇确实对一些虚拟货币的涨跌预测地非常准。加之录先生之前从事过虚拟币交易，他认为做虚拟货币投资盈亏总会有风险，于是他决定不放过这个机会。录先生通过陈勇以每个币2.3元人民币的价格购买了13333个“BNM”币，加上优惠，录先生分三次向陈勇微信转账总计26000元，陈勇告诉他2018年10月18日“BNM”币发售后会达到7元左右的价格，到时他的账户才会有“BNM”的体现。但到了日子，录先生的账户并没有什么“BNM”币，自己也被对方拉黑了。
明明是一群“神人”，怎么瞬间消失了，录先生想不明白，他用真金白银买的“BNM”币到底是什么？说好要赚的钱找谁去要回？ “虚拟货币”建造的“虚拟王国”背后是惊天骗局 两天后，录先生向苏州警方报警。 2018年10月31日该分局立案侦查。一个月后，十八名犯罪嫌疑人到案，他们的供述均指向一个以张某为首的犯罪团伙，至此，一个由该团伙设计的惊天骗局面纱被逐渐揭开。
今年以来，“虚拟货币”“区块链”等新概念火爆投资圈，但普通投资者大多一知半解。利用这样的心理，一个操作“虚拟货币”“区块链”的“虚拟王国”应运而生。在这个“虚拟王国”里，一个理发师、一个厨师扮演着“发行公司高管”和“资深投资顾问”，招募起一杆“演员”，虚构发行神秘的“BNM” “TVB”等虚拟货币 ，虚假宣传开展敛财骗局。同为90后的张大某、张二某兄弟是湖南郴州人。
一个曾当过理发师，一个当过厨师。
2018年7月，为了短时间内赚到大量金钱，兄弟两开始研究有关虚拟货币的新概念，决定利用这些概念，借投资者的投机心理实施诈骗。两人租用了湖南桂阳县的一套公寓房作为办公地点。由张大某负责诈骗团伙全面工作，张二某担任诈骗团伙“总监”，负责组织新招录“业务员”区块链、虚拟货币投资领域基础知识培训，招募秦某等人担任“室经理”，负责培训业务员与客户聊天，廖某等人担任业务员。业务员负责在微信添加客户并释放虚假投资信息，再由“资深投资顾问”张大某和“发行公司高管”张二某诱骗投资者用ETH虚拟货币交易的方式认购所谓新型“BNM”“TVB”等虚拟货币，以真币换假币实施诈骗。2018年7月至11月间，该犯罪团伙以此方式连续实施诈骗犯罪，初步核实骗取录先生等多名被害人人民币60余万元。
“投资顾问”变身“网红”做直播引出“幕后大佬”
为了取得投资者的信任，张大某等人动足了心思。张大某给每个业务员发5个手机号，每个手机号都绑定一个网上购买来的微信号，其中4个是工作号，1个是助理微信号。业务员用这4个工作微信号在微信平台搜索“区块链”、“币圈”等关键字进入区块链的聊天群，再加可能成为客户的好友，将陈勇推荐给客户。利用客户的逆反心理，陈勇反其道而行。对于客户的咨询，陈勇并没有急吼吼地上前回复，反而摆出一副大忙人的高姿态，以正在参加区块链的重要会议等为由将客户退回到助理微信号，而所谓的助理其实仍是由先前的业务员扮演的。
朱先生是陈勇的客户之一。让朱先生最后选择相信该团伙的除了之前对陈勇的包装，最重要的还是陈勇做的一期“网络直播”。在陈勇助理的介绍下，朱先生登陆1234TV平台听“大v”陈勇讲课，课程中，陈勇侃侃而谈，向客户透露自己根本不算厉害，货币网高管伟哥才是真正的“业界大佬”，正是伟哥提供的内幕消息让自己赚了钱。在陈勇的吹捧下，伟哥隆重登场。平台上众人的献花、掌声让伟哥笼罩在“大神”的光环之下。
这时候，伟哥及时给客户送上了大礼：一个BNM虚拟币的白皮书，并声称这款币大约在10月底上市，上市后必定涨价。各种声势鼓动下，朱先生最终用花了8万多元购买了ETH虚拟货币认购了伟哥推荐的BNM币，直到10月10日BNM币并没有到账反而被对方拉黑朱先生才恍然大悟。
无独有偶，不止朱先生、录先生，陈先生、曾先生等多名被害人均掉进了该团伙编织的虚拟货币的陷阱。目前，该案仍在进一步办理中。
提前介入引导侦查 “虚拟货币”知多少
本案被害人较多，作案手法新，苏州市相城区检察院第一时间派员提前介入，引导侦查取证。对各犯罪嫌疑人在共同犯罪中的作用、ETH币的价值认证等提出引导侦查意见。“根据中国人民银行等7部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，指出虚拟货币本质上是一种未经批准非法公开融资的行为。但现有的法律法规并未明确禁止当事人持有ETH币或者私人间交易ETH币，这条规定也并不妨碍ETH币作为财产受法律保护。”
该案承办检察官介绍。这起案件中受害人之多，一方面是大多数投资者都抱着赚钱都有风险的侥幸心理，另一方面嫌疑人推广的虚拟币在网络上查询不到这一漏洞成为了犯罪分子屡屡得手的关键。近年来，各种基于区块链技术、打着数字货币旗号的代币或“虚拟货币”层出不穷，越来越多的投资者将目光转向这类新型货币。不法分子便利用热点概念进行炒作，借炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，作案手段往往具有较强的欺骗性、隐蔽性和诱惑性。
本案的发生，具有一定的警示意义：对虚拟货币的投资要保持高度警惕。承办检察官提醒：要警惕虚拟货币成为犯罪分子违法犯罪的工具。目前，我国对虚拟货币加强了风险防控。任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”。王金艳
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