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广西贵港市挖虚拟货币案例

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按照全区公安机关岁末年初打击突出犯罪攻坚战总体部署，近日，在自治区公安厅刑侦总队等部门的指导下，贵港市公安局组织市公安局刑侦支队等警种和桂平市公安局警力在广西、山东、江苏、河北等地端掉涉嫌为境外赌博网

广西公安机关岁末年初打击突出犯罪攻坚战十大典型案例 ，贵港一案例入选


广西公安厅近日从全区破获的案件中精选10起典型案例，现予以公布。贵港有一案例入选 。


按照全区公安机关岁末年初打击突出犯罪攻坚战总体部署，近日，在自治区公安厅刑侦总队等部门的指导下，贵港市公安局组织市公安局刑侦支队等警种和桂平市公安局警力在广西、山东、江苏、河北等地端掉涉嫌为境外赌博网站、电信诈骗窝点利用四方支付平台跑分窝点3个和利用YY直播洗钱窝点1个，共抓获犯罪嫌疑人21名。

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据了解，该团伙自今年2月份以来，在广西贵港、山东寿光、河北保定、江苏淮南等地租赁场地、招募人员，进行电信网络诈骗窝点充值洗钱业务。团伙成员利用非法架设的四方支付平台对接各种洗钱通道进行非法转移资金，将“洗白”资金用泰达币(usdt)为上下家结算，通过手续费获利数百万元，资金流水高达数亿元。经侦查，该团伙涉及全国电信网络诈骗案件20余起，涉案金额数10万元。

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经对洗钱通道深挖，警方还打掉一利用YY直播平台的层层转移赃款链条，为广西首例全链条打击利用四方平台搭设通道洗钱案件。警方对该案犯罪嫌疑人均已采取刑事强制措施，并以掩饰隐瞒犯罪所得罪逮捕10名主要嫌疑人，并查扣作案电脑15台，现金20万余元，泰达币12万枚（折合人民币约82万元）。

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关键词: 洗钱通道 犯罪 洗钱
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