人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全

此外，由于虚拟货币洗钱活动一般具有较高技术含量，相关监管部门应与国内区块链安全公司建立合作机制，利用前沿技术进行涉案资金追逐，提高反洗钱监管的标准化和智能化水平，强化对可疑交易的技术追踪和监测，从而更

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洗钱罪是指通过某类中介方式来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源，掩饰隐瞒犯罪所得罪则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为

诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现记者调查发现，从公安机关破获的案件看，电信网络诈骗团伙利用虚拟货币洗钱大致分为三个阶段，首先是犯罪分子将诈骗赃款用于购买虚拟货币，随后利用虚拟货币的匿名性进行多次交

为七种上游犯罪以外的犯罪提供虚拟货币洗钱的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

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”江苏无锡市民曹女士告诉记者，2019年她初次踏入“币圈”，尽管知道风险不小，但看着不断飙升的价格，听着身旁人的游说，她还是一口气在贝壳国际平台上投资了好几种“虚拟币”

近年来，一些“币圈”玩家“一夜暴富”的故事让许多人对比特币趋之若鹜然而你知道吗这类虚拟货币的交易潜藏巨大风险不法分子盯上它匿名性强的特点将它变为洗钱工具近日，最高人民检察院和中国人民银行公布了一起典型

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获得虚拟货币后，犯罪嫌疑人通过逐级提转，最后汇入境外洗钱犯罪嫌疑人钱包地址，再转给境内犯罪嫌疑人，在交易平台上出售进行套现，从而完成非法所得资金到虚拟货币，再到法定货币资金的“洗白”过程

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