武汉市公安局江岸区分局谌家矶派出所民警 陈庆松：这个时候嫌疑人就来操纵（股票交易），让受害人的钱在这个平台里面亏损，在推荐股票过程中穿插一些垃圾股让受害人去买，受害人操作之后账面余额会大幅减少，就会告

民警查到，今年33岁的王某是阳新人，此前也是从事电信网络诈骗工作，出借、出售银行卡给网络诈骗团伙“跑分”，属于“卡农”这个环节

警方在侦办一起网络赌博案时，通过对当地赌客张某转款记录的梳理发现，发现有两万多张银行卡与赌博网站相关的第四方支付平台“万达支付”有交易记录

市公安局反诈中心会同东港公安分局成立专案组直赴300公里外对取款人王某实施抓捕王某落网后经扩线深挖鹿某、程某等10名洗钱团伙成员相继落网为尽快挖出该洗钱团伙的上线专案组连夜开展审讯、研判掌握了关键涉案

近日，通辽市公安局科尔沁分局在内蒙古自治区公安厅经侦总队和通辽市公安局经侦支队的全力指导下，抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市，分线出击、锐力攻坚，历时三个月，一举打掉一特大利用网络区块链兑换

根据警方介绍，自2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件“飞机”（Telegram）串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链(USDT-T

民警查到，今年33岁的王某是阳新人，此前也是从事电信网络诈骗工作，出借、出售银行卡给网络诈骗团伙“跑分”，属于“卡农”这个环节

诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现记者调查发现，从公安机关破获的案件看，电信网络诈骗团伙利用虚拟货币洗钱大致分为三个阶段，首先是犯罪分子将诈骗赃款用于购买虚拟货币，随后利用虚拟货币的匿名性进行多次交

通过大量线索和数据的分析，专案组逐步掌握了团伙成员、上下线基本情况和落脚点，并将犯罪嫌疑人蔡某、姜某抓获

近日，通辽市公安局科尔沁分局在内蒙古自治区公安厅经侦总队和通辽市公安局经侦支队的全力指导下，抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市，分线出击、锐力攻坚，历时三个月，一举打掉一特大利用网络区块链兑换

虚拟货币为跨境转移赃款提供便利2021年10月福建南安市公安机关破获一起“杀猪盘”诈骗案件，犯罪团伙利用交友软件吸引用户到虚拟投资平台，再通过泰达币洗钱的方式完成跨境结算，兑换成人民币，最终完成诈骗

此后，律本律师向公安机关提交了全套的法律意见资料，承办警官在收到材料后联系了律本律师，告知了冻结的原因系白某收到的了多笔来自李某汇入的款项，涉案金额很大，远远超过账户冻结金额，并且由于白某所进行的虚拟