盯上“虚拟货币”，谋划传销活动 今年4月，吴金霖组织唐福生等人开会研究“兆云金”虚拟货币的经营模式，设计了“兆云金”会员注册方式，投资者只能通过老会员推荐，交纳对应等级的会费来购买公司的“兆云金”，并

判决书显示，2014年6月份，刘某和杜某等人策划了“暗黑币”的商谈推广方法，从当年8月开始制作 “暗黑币”交易网站（www.onclooud.com，现已无法打开），并在香港设立达康智能科技有限公司（

以投资CSTO币为诱饵，涉案2200万鹤岗市公安局鹤东分局成功侦破一起特大组织领导传销活动案件，成功将其中9名犯罪嫌疑人移送起诉

针对以提供“养老服务”“民族资产解冻”“高息吸资”等为名侵害老年人合法权益的各类违法犯罪，全区公安机关坚持快查快结，对起底问题线索集中时间、精力和力量快速处置，如河池市公安机关成功破获一起特大系列涉嫌

专案组通过对境内“维卡币”传销组织开展全面分析，以犯罪所得多少、所在层级高低、身份地位轻重为依据，综合研判评估，将四类人员列入重点打击“黑名单”：即流入金某、冯某某账户资金量排名前列的涉案人员，跨线、

牟某通过设立某区块链技术公司，内部组建技术、讲师、推广、客服、提现审核等5个团队，通过该平台以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名，承诺高额静态收益和发展下线复式计酬为诱饵，吸引用户加入

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犯罪嫌疑人到案后供述，在“币之家”发行之初，他们会找一些在虚拟货币圈有一定号召力的玩家帮他们炒热价格，并给予这些玩家35%的返点

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金融犯罪辩护律师刘高锋：谈以金融创新、虚拟货币名义传销的识别组织、领导传销活动罪（以下简称“传销罪”）的最本质特征是“以拉人头为计酬和返利的来源和依据”

”盐城市公安局经侦支队三大队副大队长杨磊介绍，“Plus Token”平台静态、动态奖金制度的设置与过往的传销平台类似，只是加入了区块链、虚拟货币“搬砖”的概念，没有任何实际经营活动，都是依靠包装，不

经与其他股东商议，2019年7月，秦超正式在公司会议上向大家提出了对外售卖算力的业务模式：用户注册App账户后，需通过其他平台打款至秦超账户，获得P币的“挖矿”算力（如打款2000元人民币，可在App

虚拟币骗局善于利用热点炒作，甚至利用名人“站台”宣传，故意抬高投资回报率，利用虚拟币、共享经济等概念进行炒作，强调“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”等，以各种噱头吸引消费者眼球

2017年，央视公布了包括雷达币[XY002][XY001]号在内的350家MLM机构名单雷达币不是人民的法定货币&#039

经审讯，该3名犯罪嫌疑人均为陆川县人，此前多次碰头协商由陈某某摆摊卖药，其余团伙物色目标并劝说受害人至偏僻处购买药材，另一人则冒充“医院医生”对受害人“洗脑”，以“海星”“白果干”冒充名贵药材“五爪金

根据裁判文书，上述虚拟货币传销案中，以“维卡币”涉案金额最高，共达70亿，其全球会员数量共10770000人，数量最多以传销组织在国内的发展规模来看，“云币”（又称世界银联、世界云联网络传销平台）传销

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2019年以来，公安厅进一步巩固去年工作成果，组织全区公安机关开展了声势浩大的“亮剑2019•严打传销”专项行动，专项行动将资本运作等聚集式传销和跨区域的网络传销作为打击重点，通过组织波次收网行动，持

来源：环球时报 【环球时报驻韩国特约记者 张静】虚拟货币Terra和Luna崩盘致全球投资者损失惨重，该案核心人物、Terraform Labs创始人权道亨（32岁）在黑山被捕，韩国、美国、新加坡对其